Investigação da PF: Funcionários de Bancos Envolvidos na Fraude Bilionária da Americanas

Funcionários de Grandes Bancos Sob Investigação no Caso de Fraude da Americanas

A Polícia Federal (PF) iniciou uma nova etapa de investigações para apurar a possível participação de funcionários de grandes instituições bancárias no esquema de fraude contábil que gerou um rombo de mais de R$ 20 bilhões na Americanas. A ação tem como base informações fornecidas por Fabio Abrate, ex-diretor financeiro da empresa, que assinou um acordo de colaboração premiada.

Fraude e Envolvimento dos Bancos

A investigação aponta que funcionários dos bancos Itaú e Santander podem ter colaborado intencionalmente para encobrir dívidas relacionadas ao risco sacado nos balanços da Americanas. Essa operação, comum no varejo, envolve empréstimos feitos com bancos para pagamento de fornecedores, gerando condições melhores de fluxo de caixa. No entanto, a fraude consistia em registrar incorretamente essas operações nos documentos contábeis.

A PF identificou conversas entre ex-diretores da Americanas e funcionários bancários que reforçam a hipótese de cooptação para alterar cartas de circularização e evitar que as irregularidades fossem detectadas durante auditorias. “A audácia do grupo criminoso era tão grande que chegaram a cooptar funcionários dos bancos para encobrir as operações de risco sacado”, afirmou a PF.

Posicionamento dos Bancos

Em notas oficiais, tanto o Itaú quanto o Santander negaram qualquer envolvimento nas fraudes contábeis da Americanas. O Santander declarou que sempre informou saldos de operações ao Sistema Central de Risco do Banco Central, repudiando insinuações sobre sua atuação. Já o Itaú destacou que forneceu informações claras às auditorias e alertou sobre as operações de risco sacado, reforçando que as demonstrações financeiras são de responsabilidade exclusiva da empresa.

Próximos Passos

Enquanto a PF foca na apuração da participação dos funcionários bancários, o caso contra 13 ex-diretores da Americanas, denunciado pelo Ministério Público Federal (MPF), segue em andamento. A investigação poderá estabelecer precedentes importantes sobre a responsabilidade de terceiros em fraudes corporativas e na supervisão de operações financeiras.

Com o avanço das investigações, espera-se que medidas legais sejam tomadas para assegurar a transparência e integridade no setor corporativo e financeiro brasileiro.